En Grupo Reed operamos bajo un modelo interno de procesos verificables y cumplimiento normativo,
diseñado para evaluar seriedad, trazabilidad y viabilidad de cada oportunidad de negocio antes de
entrar a una etapa de negociación. Cada paso está estructurado para proteger a nuestros clientes,
mitigar riesgos y garantizar que únicamente avanzamos con operaciones que tienen fundamento real.
📝
1. Llenado del formulario de interés
El proceso inicia cuando el interesado completa nuestro formulario corporativo.
Contamos con cuestionarios diseñados para comprender las necesidades reales del cliente
y a la vez obtener información suficiente para iniciar su verificación.
📂
2. Análisis inicial (máximo 48 horas)
Nuestro equipo analiza la propuesta y determina si es necesaria documentación adicional
que confirme la existencia del negocio, su viabilidad y la solidez de la contraparte.
En esta etapa sugerimos contar con una LOI corporativa bien estructurada.
⏳
3. Envío de documentación por parte del interesado (48 horas)
El cliente deberá remitir la documentación solicitada en un máximo de 48 horas.
También puede solicitarnos información adicional relacionada con nuestro proceso interno.
🔍
4. Due Diligence & Verificación
Nuestro equipo realiza verificación del comprador, proveedor o proyecto, revisando:
identidad corporativa, registros, consistencia documental, trazabilidad, parámetros técnicos,
filtros antifraude y coherencia comercial entre producto, precio, volúmenes y logística.
📑
5. Dictamen corporativo
Emitimos un dictamen positivo o negativo de forma clara, profesional y sustentada.
En Grupo Reed siempre se ofrece respuesta; ninguna solicitud queda sin contestación.
🤝
6. Inicio de negociación
Si el dictamen es positivo, se abre formalmente la negociación.
En esta etapa pueden realizarse reuniones técnicas, comerciales, estructurales,
análisis de precios, rutas logísticas y condiciones de operación.
Cumplimiento Normativo (Compliance)
Nuestro sistema de cumplimiento integra criterios AML, KYC, OFAC, verificación documental,
validación de identidad corporativa, revisión de listas restringidas, protección de datos,
trazabilidad logística y procesos antifraude.
Cada operación se evalúa con estrictos controles internos para proteger la integridad de nuestros
clientes y garantizar que únicamente avanzamos con operaciones comprobables.
Disclaimer corporativo:
• Toda comunicación oficial únicamente se realiza mediante correos institucionales del dominio
@gruporeednegloba.com.
• Grupo Reed no se hace responsable por comunicaciones, acuerdos o propuestas emitidas desde correos
no institucionales.
• Ningún representante puede solicitar pagos, anticipos o información sensible fuera del proceso
formal descrito en esta página.
• Al interactuar con nosotros, el usuario acepta que cada solicitud será sometida a verificación
interna y a los protocolos de cumplimiento establecidos.